俗话说
“千做万做亏本生意不做”
可如今就偏偏有人
(资料图)
专做亏本生意
喜欢“低抛高买”黄金
前不久
上海金山区的一家金店
来了一位“神秘豪客”
一出手就是180多万
用来买金条
这位“豪客”还扬言
要买走店里的所有金条！
看到上百万的生意上门了
店员们赶紧盘点金条
最终，男子花了183万
买了4100克金条
让人意想不到的是
黄金到手后还没有捂热
就被这个大客户
转手卖给打金店了
而且是以160万的价格
亏本出手的！
一进一出，亏本20个W
谁会这么干啊？
究竟这葫芦里卖的什么药？
嫌疑人因涉嫌
掩饰隐瞒犯罪所得收益罪
被检察机关依法批准逮捕
贪图小利 以身试法
沦为诈骗分子的帮凶
绝对是一桩亏本买卖
金山公安分局
象州路派出所的民警
赶到了现场
但这笔赔本的生意
让民警也很疑惑
当天
奉贤公安分局接到的一起报案
解开了民警的疑惑
有辖区群众报案
称自己遭遇了刷单诈骗
警方调查后发现
接收赃款的账户
在静安、普陀、金山等区的
金饰品店进行了消费
最终
6名涉案嫌疑人先后落网
价值400万元的金条
被警方查获
现在诈骗分子
转移不法资金越来越困难
因黄金价格高易出手
于是就有人打起了
“黄金洗钱”的主意
形成“洗钱犯罪链条”
“跑腿员”购买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。
案发后
几名嫌疑人虽然分头离开上海
但民警迅速锁定身份将其抓获
在行李里发现了金条
原来这是诈骗团伙的
新型洗钱方式
诈骗得手后立即在金店刷卡消费
赃款换成黄金后
这样就很难再继续追查
一名戴鸭舌帽的男子
在一家金店
就买下了价值400多万元的黄金
相关银行卡关联的被害人
超过30名
遍布全国各地
警方还发现
嫌疑人每次购买金条后
都会进入一个厕所
另外几名背包男子
与嫌疑人同时进出同一厕所
民警判定
他们这是在交接赃物
几人同属一个犯罪团伙
